コーポレート・ガバナンス

◎経営・監督

取締役会

経営の方針、決算承認等の重要事項を決定する機関として、毎月1回以上定例取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を随時開催しています。
・議長：代表取締役社長
・構成：取締役9名、監査役5名

当社取締役会の実効性評価の結果について＜2024年度＞

監査役会

法令、定款、監査役会規程に基づき、監査方針、監査意見、を形成する機関として毎月1回開催しています。また、内部監査部門及び会計監査人との情報交換を通して緊密に連携を図っています。
・議長：常勤監査役
・構成：監査役5名

指名報酬委員会

取締役会の諮問機関として、取締役の選任及び解任に関する株主総会上程議案や取締役の個人別報酬の答申を行います。
委員長：社外取締役   小町 千治
委員 ：社外取締役   成相 明子
    社外取締役   堀 麦枝
    代表取締役会長 炭井 孝志
    代表取締役社長 島本 国一

◎その他各委員会概要

�@サステナビリティ委員会

　当社グループが持続可能な社会の実現に向けて、「サステナビリティ方針」に基づき「環境」「社会」「健康」への貢献を目的に設置しています。代表取締役社長が委員長を務め、社外取締役を除く全取締役で構成し、重要課題の策定や目標設定・進捗管理、取組内容の開示等について審議・実行します。委員会は年４回以上、必要に応じて随時開催し、職務執行状況は取締役会へ遅滞なく報告しています。

�Aリスク管理委員会

　リスク管理委員会は、「リスクマネジメントの国際規格 ISO31000」を参照し、リスク管理に取り組んでいます。代表取締役社長を委員長とし、取締役・執行役員をメンバーとして構成され、グループ全体でのリスク管理の強化と徹底を図っています。また、重大なリスクが顕在化し、損害が発生する恐れがある場合には、危機対策本部を設置し、損害状況を確認し、対応することにより、被害の極小化と収束にあたる体制を構築しています。

�Bコンプライアンス委員会

　取締役会の諮問機関として、コンプライアンスに関する教育研修計画を策定・実施するとともに、重大なコンプライアンス違反発生時には関連部署への調査の指示、調査報告の受理、再発防止策の審議、決定及び取締役会への報告等を行います。

�C倫理委員会

　当社グループ内における不正又は不祥事への速やかな対応及び再発防止のために、常設の機関として設置しており、当社グループの内部通報に係る一元的相談窓口としての役割を担っております。通報内容に基づき速やかに事実確認調査を実施し、調査の結果重大な法令違反が認められる場合はコンプライアンス委員会の招集を請求するとともに、通報者等に対するフォロー及び再発防止策を実施しております。

�D内部統制評価委員会

　経営者の行う内部統制を補助する役割を担います。内部統制の整備及び運用状況、並びに内部統制の有効性評価結果等を代表取締役社長、取締役及び監査役へ適時報告し、指示及び助言を受け、プロセスオーナーに対し改善指導を行っております。